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福州华帝燃气灶售后维修:华帝股份,选举公司

当前栏目:新闻资讯发布日期:2020-09-17 18:48:01作者:青青来源:华帝燃气灶售后服务部阅读:

一、会议召开及出席情况 中山华帝燃气用具有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议通知已于2000年4月25日以书面及电子邮件形式发出。会议于2000年5月6日上午10时30分在广东省中山市小榄镇南堤路68号华帝控股大厦7楼会议室举行。福州华帝燃气灶维修,11位董事应到会,11位实际到会。会议由公司董事长黄先生主持,出席会议的董事达到法定人数。福州华帝热水器维修,会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

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二.提案的审议

1。《关于选举公司董事长、副董事长的议案》以11票赞成、0票反对、0票弃权获得审议通过。华帝热水器售后维修同意选举黄先生为第五届董事会主席,潘业江先生为第五届董事会副主席。福州华帝油烟机维修,董事长、副董事长任期在本届董事会届满。

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2。福州华帝油烟机售后维修《关于聘任公司高级管理人员的议案》以11票赞成、0票反对、0票弃权获得审议通过。本公司董事长黄先生维修福州华帝燃气灶后,经提名,董事会同意续聘黄先生为总裁,吴刚先生为董事会秘书。经公司总裁黄先生提名,董事会同意任命关锡源先生、吴刚先生、付先生、刘伟先生、何先生为公司副总裁。上述高级管理人员任期在本届董事会届满(上述高级管理人员简历见附件1)。此外,公司董事会同意聘任王女士为公司证券事务代表,并重新聘任女士为公司财务负责人。本届董事会任期届满(简历见附件2)。

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【/h/】公司独立董事对《关于聘任公司高级管理人员的议案》发表了独立意见,同意聘任上述高级管理人员。

3。《关于选举公司董事会专门委员会成员和董事的议案》以11票赞成、0票反对、0票弃权获得审议通过。【/h/】公司董事会下设专门委员会成员如下:

【/h/】①战略委员会由黄、潘业江、黄、潘、、蓝海林、等七位董事组成,董事为黄;2.审计委员会由赵书强先生、李洪峰先生、潘业江先生三名董事组成,董事为赵书强先生,独立董事;3.提名委员会由王学丰先生、蓝海林先生、潘业江先生三位董事组成,董事为独立董事王学丰先生;④薪酬与考核委员会由李洪峰先生、王学丰先生、关锡远先生三位董事组成,董事为独立董事李洪峰先生。

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4。《关于修改公司章程的议案》以11票赞成、0票反对、0票弃权获得审议通过。

【/h/】修改后的制度详见2006年5月7日在巨潮信息网(//fzhuadish/)发布的《中山华帝燃气电器有限公司章程修正案》及《公司章程》。

三.参考文献目录

1。与会董事签署的公司第五届董事会第一次会议决议;

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